Patru clanuri din Craiova trec peste granița SUA mii de români, iar americanii au prins 4.190 doar în ultimii cinci ani! DIICOT și FBI au documentat cazuri în care oamenii sunt puși la cerșit, furat și prostituție ca să achite datoria către traficanți

luni, 1 iulie 2019, 6:21

de Delia Marinescu, Alexandra Nistoroiu, Adriana Oprea și Cătălin Tolontan

Subliniem pericolul la care au fost expuși migranții cu ocazia trecerii ilegale a frontierei dintre Mexic și SUA în condițiile în care în mai multe cazuri persoanele adulte erau însoțite de minori cu vârste fragede (1,2,5 sau 6 ani)
Procurorii DIICOT Craiova în dosarul traficului uman

• Recent, DIICOT Craiova a capturat în Oltenia peste 250.000 de dolari, un transport camuflat, sosit din SUA.

• „Jumătate din sumă provine din furturi de pe carduri, iar pentru restul 120.000 de dolari există suspiciuni că vin din cerșit”, susțin surse judiciare pentru Libertatea.

• Mai puțin cunoscut în țară, fenomenul migrației ilegale românești în SUA se bazează pe exploatarea a sute de victime traficate anual, femeile și copiii romi vulnerabili fiind cei mai expuși șantajului.

• „Cetățenii români traficați prin Mexic cer azil politic în SUA, susținând că au plecat din România deoarece sunt discriminați pentru că sunt romi”, constata US Department of Homeland Security (Ministerul de Interne al SUA) încă de pe vremea lui Barack Obama.

• În 2017, din 449 de cetățeni români prinși că au intrat ilegal în SUA doar 49 au obținut azil politic, dar românii continuă să vină în grupuri mari, aduși prin „agenții de turism” din Craiova.

• În 2018, FBI a sesizat că a început să crească migrația ilegală din nord, prin ceea ce agenții federali numesc „Canadian Pipe”.

• „Bazându-ne pe cercetări, credem că evenimentele de la graniță sunt parte a unui grup infracțional transnațional românesc implicat în trafic de persoane și diverse forme de furturi. Se crede că persoanele traficate în Statele Unite de aceste rețele sunt obligate să-și plătească datoriile comițând infracțiuni și plătind banii către membri de rang înalt ai grupului infracțional”, scrie într-un raport al US Border Patrol – Poliția de Frontieră a SUA, consultat de Libertatea într-un dosar penal al traficanților, aflat la Tribunalul Dolj.

• Rețelele sunt în prezent extrem de active, arată capturile DIICOT și întrebările de la FBI către autoritățile române. O investigație a procurorilor români este în curs chiar acum, pornită de la plângerea unei familii care a fost traficată în Toronto.

Când au capturat transportul, au găsit trei pachete cu bani. În total, polițiștii în civil au numărat peste 250.000 de dolari, veniți direct din Statele Unite. Bancnotele erau îndesate în cutii și au fost descoperite într-o locație din Craiova, înainte de a intra în posesia destinatarilor.

E printre cele mai recente capturi ale procurorilor DIICOT și ale polițiștilor de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate. Fluxul de bani negri pe ruta SUA – România stă de mulți ani și în atenția FBI.

Los Angeles, visul românilor intrați ilegal în SUA

Dolarii veneau din California. ”Zona din jurul orașului Los Angeles – și, în general, statul California – este preferata rețelelor de trafic uman coordonate din Craiova. Așa primesc traficanții plata de la cei pe care i-au trecut ilegal frontiera”, explică o sursă judiciară pentru Libertatea.

Uneori, cantitățile de bani sau aurul furat sunt reținute de autoritățile olandeze sau germane, unde pachetele fac escală și sunt verificate cu raze X. Alteori, ca acum, sunt descoperite la finalul rutei, în România. Toate reprezintă pierderi colaterale, suportate fără mari perturbări de către cele patru clanuri de romi din Craiova care coordonează traficul de persoane către SUA: Sărdaru, Chiciu, Miclescu și Poenaru. În majoritatea cazurilor, aceștia exploatează tot persoane de etnie romă.

Sumele sunt colectate din infracțiuni legate de carduri bancare, prin furturi sau prin cerșetorie, aceasta nefiind pedepsită în mai multe state americane.

În cazul pachetului recent capturat cu peste 250.000 de dolari, ”jumătate din sumă provine din furturi de pe carduri, iar restul de 120.000 de dolari avem suspiciuni că vin din cerșit”, spune aceeași sursă judiciară.

Ce se întâmplă când banii nu mai vin deloc?

Traficanții îi încarcă pe cei traficați cu datorii, umflând prețul la bilete de avion și hoteluri

În cartierul Fața Luncii din Craiova, din multe case lipsesc cei plecați în Statele Unite. Ei trimit bani familiilor rămase acasă și celor care i-au ajutat să treacă ilegal granița. Suma plătită unei rețele pentru a pleca din România și a te introduce în Statele Unite e între 3.000 și 5.000 de euro de persoană.

Autoritățile mexicane, canadiene și americane au constatat că majoritatea celor traficați sunt de etnie romă și au familii numeroase. Astfel, datoria per familie intrată pe mâna traficanților poate ajunge la câteva zeci de mii de euro, ceea ce-i transformă aproape în sclavi postmoderni.

Ca să-i înglodeze în datorii, rețelele de interlopi folosesc tacticile funcționarilor corupți din achizițiile publice. Ei umflă costurile.

Membrii grupului infracțional organizat finanțează deplasarea persoanelor racolate și, pentru a le îndatora mai mult, își procură documente justificative false (facturi pentru biletele de avion, rezervări hotel etc.), în care sunt consemnate sume mult peste costurile reale
Dosarul penal 11491/63/2013 de la Tribunalul Dolj

În general, traficanții au grijă să nu-și lase clienții baltă. Chiar dacă în țară le fac promisiuni supralicitate, printre altele le spun că le vor da locuri de muncă și locuințe în SUA, odată ajunși acolo încearcă să nu-și părăsească oamenii, ca să nu-și strice reputația și să nu apară plângeri ce pot expune rețeaua.

„Mâine, poimâine te pomenești cu o bombă la casă”

Când apar crize interne, membrii de rang înalt ai rețelelor nu se codesc să-i amenințe cu bomba pe cei care le pun în pericol afacerea, mai ales pe cei care păcălesc clienții sau încep să discute cu autoritățile.

Ca în discuția interceptată de DIICOT, în 2012, dintre Popescu Luigi Cristinel, zis ”Luis”, subordonatul lui Sărdaru, și un alt membru al rețelei, stabilit în SUA și referit în stenograme drept ”D”.

D: Ai auzit ce face Dan? Vor ca 7-8-10 familii să meargă să-i facă plângere, că au venit prin el. Umblă cu prostii, ți-am zis că umblă cu prostii.
LUIS: A înșelat lumea, bă.

D: Două vorbe îi spui ”Dane, vezi că am auzit că faci niște prostii, că am auzit că… Vezi că oamenii te știu și mâine, poimâine te pomenești cu o bombă la casă și vezi că ai început să vorbești de mine și de prietenul meu”.

Cum sechestrează familiile celor care le datorează bani

Dacă se nasc situații de neplată, ei pun presiune pe familii. În această stenogramă aflată tot la Tribunalul Dolj, traficanții discută despre o datorie de 5.000 de dolari.

Traficant 1: Eu îmi iau marjele mele, băiatu, că poate unu mai cu lipsă de creier vrea să fugă cu mașina prin Los Angeles.
Traficant 2: Și?

Traficant 1: O țin eu pe nevastă-sa până când îmi face plata și apoi îi dau drumul la nevastă.
Traficant 2: O omoară dacă nu dă banii.
Traficant 1: Nu, frate, stă lângă mine acolo și, dacă încearcă să fugă, omul din mașină o ține că nu se omoară oameni, frate, ca să omori oameni pentru 5.000. O ține în casă și îi dă telefonul în mână și-i spune: «Sună și tu pe mă-ta, pe ta-tu, familia ta, când ne dă ăia 5.000». Așa se tratează lumea acolo.

Nu toți cei introduşi în State reușesc să adune banii datoraţi, iar unii se întorc în România. Recent, la Craiova s-a stârnit un scandal.

Traficanții au intrat în casă peste datornici, i-au bătut și le-au luat televizorul

”O familie revenită din SUA s-a trezit cu oamenii clanului Sărdaru peste ea. Pentru că nu și-au achitat datoria, i-au amenințat, le-au luat televizorul și alte bunuri de valoare. A ieșit scandal, s-au bătut și cei furați au depus plângere la Poliție”, povestește un om din forțele de ordine.

”Când poliția a început să facă cercetări, de teamă să nu se dezvăluie prea multe despre rețea, o altă familie a mers la cei păgubiți și a mediat conflictul”, adaugă aceeași sursă.

Totul s-a mușamalizat pentru că ”oamenii sunt amărâți, săraci și dependenți de traficanți”.

Noile clanuri, Miclescu și Poenaru, specializate în furturi de pe carduri bancare

Mai nou, infracțiunile informatice comise de români sunt în creștere și au alertat atât SUA, dar și Mexicul. ”Mexicanii s-au prins și ei că hoții nu fac diferența dintre banii americani și cei mexicani. Cei care fură bani de pe carduri, scammerii din Craiova, sunt foarte puternici în zona Cancun, care e plină de turiști”, relatează o sursă judiciară.

Două dintre clanuri, Sărdaru și Chiciu, sunt structuri clasice, care au început de mai multă vreme afacerile cu oameni trimiși în SUA. Conducătorii sunt Filip Sărdaru și Dumitru Chiciu, cunoscut în Craiova drept ”Paris”.

Potrivit datelor DIICOT și FBI, alte două familii, Miclescu și Poenaru, se ocupă de mișcarea spre SUA a românilor specializați în furturile de pe carduri bancare. Liderii lor sunt Stazian Miclescu (zis ”Stazică”), respectiv Altafin Poenaru, cu statut de șef operațional, și Gabi Alin Poenaru (zis ”Patrian”), capul familiei, care nu părăsește decât foarte rar România.

În 2017, am reprezentat mai bine de jumătate din migrația ilegală a cubanezilor

Dintre țările Europei, România are de departe cea mai numeroasă migrație ilegală spre SUA. Cifre publicate recent de US Borders and Customs Protection (Poliția de frontieră americană) arată că românii sunt unii dintre cele mai mari grupuri de străini prinşi intrând ilegal în Statele Unite.

În anul 2017, 449 de români au pătruns ilegal în SUA.

Pentru comparaţie, străini ilegali din Ungaria au fost doar 15, din Moldova – 7 și din Serbia – 1. E adevărat că ungurii și țările din UE au desființat vizele cu SUA, deci nu au de ce trece ilegal frontiera.

Numărul de 450 de români pătrunși ilegal în SUA e semnificativ comparat cu imigranții ilegali din țări tradițional furnizoare de călători clandestini spre SUA, precum Cuba (702), Peru (406), Republica Dominicană (404), Columbia (201), Venezuela (95), și China (1400).

În 2016 au fost prinși 2.018 români migranți ilegal, dintre care 2.006 au intrat prin Mexic

Cifra românilor descoperiți că au pătruns ilegal în America în ultimii ani a evoluat astfel, conform US Customs and Border Protection:

• 2007 – 82
• 2008 – 66
• 2009 – 79
• 2010 – 412
• 2011 – 609
• 2012 – 938
• 2013 – 620
• 2014 – 868
• 2015 – 405
• 2016 – 2.018! (din care 2.006 prin Mexic)
• 2017 – 450
• 2018 – 449

Anul 2016 arată o creștere spectaculoasă. Corelația exactă este dificil de cunoscut, dar câteva fapte se cunosc și au fost documentate de autoritățile din mai multe state: România, SUA, Mexic și Canada, dar și alte țări, precum Olanda sau Germania, unde fac escală migranții români care ajung în Statele Unite.

1 – Majoritatea biletelor de avion folosite pentru migranții ilegali au fost cumpărate prin agenții de turism din Craiova.

2 – Principalele județe de unde provin migranții sunt Dolj și Vâlcea, la care se adaugă Mehedinți și Argeș.

3 – În 2012-2013, DIICOT, FBI și poliția mexicană au documentat rețelele craiovene Sărdaru și Chiciu. Ei au fost trimiși în judecată în România, în 2015 procesul s-a încheiat cu un eșec pentru acuzare, iar în 2016 a urmat explozia de imigranți descoperiți ca ilegali.

În 2018 a început să curgă „țeava canadiană”

Odată cu desființarea vizelor pentru Canada pentru români, din 2018 FBI s-a concentrat pe ceea ce agenții americani numesc, potrivit omologilor lor români, ”Canadian Pipe” – ”țeava canadiană”.

În anul 2017, 450 de români au pătruns ilegal în SUA: 433 dintre ei au trecut ilegal graniţa prin Mexic, 13, dinspre Canada şi încă 4 au fost descoperiți pe granițele de coastă, oceanice.

În 2018, din totalul de 449 de cetățeni români intrați ilegal în SUA, 250 au intrat prin Mexic, 196 prin Canada și 3 dinspre ocean.

Toate aceste cifre îi indică doar pe cei descoperiți de autoritățile americane.

„Azil politic, treburi, socoteli”

Când sunt descoperiți, majoritatea cetățenilor români cer azil politic pe motiv de persecuție etnică. Traficanții îi îndrumă pe cei care cer azil să vorbească puțin și le indică ce să spună.

Să nu cumva să vorbească neîntrebați pe acolo, ca tâmpitele, să se apuce iar să vorbească ele mult că sunt femei. Să zică câteva cuvinte… Câteva cuvinte: «Azil politic, treburi, socoteli, copiii noștri sunt persecutați, vrem să le facem un viitor»
Convorbire telefonică interceptată de DIICOT în 2012

Când sunt prinși, chiar și traficanții recurg la aceeași tactică. Susţin că îi ajută pe cei din aceeași etnie să treacă ilegal peste graniță pentru că sunt persecutați în România și vor să meargă în alte state. ”Arăt că respectarea unor drepturi ale minorităților cu fermitate de către statele respective ne determină să emigrăm”, a scris capul de rețea Dumitru Chiciu, zis ”Paris”, în fața procurorilor DIICOT, când și-a recunoscut integral faptele.

„Să spui cum erai interzis în magazine și restaurant”

Într-un alt dialog aflat la dosarul 11491/63/2013, un lider al rețelei, Popescu Luigi Cristinel, zis ”Luis”, subordonatul lui Sărdaru, îl învață pe unul dintre cei trimiși spre SUA, Cristian, cum să ceară azil politic.

Luis: Tu dovedești că ești țigan, ea o să meargă în port țigănesc și Monica și soția ta.
Cristian: Da.

Luis: Și să spui cum erai interzis în magazine și restaurante, una la mână și doi la mână, trebuie să spuneți fiecare câte o întâmplare mai dură care vi s-a întâmplat vouă cu familiile voastre. Asta e cel mai important.
Cristian: Asta e cel mai important. De exemplu, eu am o operație la mână. ”Uite domne mi-a rupt mâna, a intrat în casă peste copiii mei, a vrut să ne omoare, să ne spânzure, mi-am vândut casa ca să plec de acolo”. Am și actele care mi-am lăsat casa, documentele alea (…)

Luis: O idee bună pentru fiecare, cu casa, s-au speriat copiii, a intrat peste tine, dușmănii…
Cristian: Au vrut să-mi dea foc la casă domne, s-a strâns tot satul să-mi dea foc la casă.

Luis: Da, au venit cu topoare, cu alea, ți-au omorât animalele care le aveai și tu.
Cristian: Da, cum a fost la buletin acolo, când i-a dat foc la țigan, știi. O bag și pe aia.

Doar în prima jumătate a lui 2016, anul record, aproape 1.800 de cetăţeni români au fost prinşi trecând ilegal graniţa dintre Mexic și SUA. Revista americană Foreign Policy consemnează că majoritatea celor 1.800 au cerut azil pe motiv de discriminare etnică și ură de rasă.

„Înseamnă trafic, frățiorul meu. Asta a ajuns la nivel mondial”

Traficanții înșiși începuseră să se teamă de proporțiile fenomenului.

”Nu pot, n-am cum să bag, fratele meu. Știi ce a fost acolo? FBI-ul, direct din America, sunt 490 de persoane în decurs de 9 luni de zile, intrate în America, dintre care sunt 490 de țigani. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă trafic, frățiorul meu. Asta a ajuns la nivel mondial. (…) E o filieră aici”, sună un dialog interceptat de DIICOT în 29 august 2012 între un traficant din România și complicele său, tot român, din California.

În ciuda tuturor încercărilor de a îndupleca autoritățile americane, foarte puțini români primesc azil politic. Conform statisticilor Departamentului Homeland Security, numărul lor este:

• 2015: 27
• 2016: 45
• 2017: 49

Traficanții vorbesc despre un judecător american corupt!

Într-o altă convorbire, același Luis, locotenent în rețeaua Sărdaru, discută cu Dan, un traficant român din California, despre câțiva compatrioți transportați de rețea și care ajunseseră în procedura cererii de azil politic. Miza nu era neapărat ca argeșenii să primească azil, cât să fie eliberați, ca să poată dispărea.

LUIS: Vezi că am doi acolo la San Diego și s-ar putea să fie nevoie de intervenție.
Dan: Știu, sunt din Pitești, îi am deja. Am sunat ieri la șerif, sunt la FEDERAL. Cred că mâine le ia nu știu ce interviu și o să-i transfere la EMIGRATION după aia.

(…)
LUIS: Fii atent că CARDENAS este rudă cu judecătorul sau cu procurorul, am înțeles.
Dan: Știu, sunt cumnați cu judecătorul.

LUIS: Și ce dracu-i ține atâta și nu-i scoate, mai vrea bani, ce vrea?
Dan: Nu. Îți mai spun un secret, care nu l-ați știut, Pușcăria aparține tot familiei lor.

LUIS: EL CENTRO?
Dan: Ia, e private. Aia nu e FEDERAL BUILDING. Guvernul plătește bani pentru fiecare dintre ei, care înseamnă aproape 10.000 pe lună.

LUIS: Fir-ar a dracu, și acum ăștia au săptămâna viitoare.
Dan: Ia, joi o să mă duc din nou să văd ce e acolo. Eu am de gând, și o să-i spun așa printre două vorbe, că dacă nu se întâmplă nimic cu ei, că dacă iar iau amânare, o să vorbesc cu news-urile. Sunt CHANEL ELEVEN, CHANEL THIRTEEN, să iasă news-urile. Care-i problema cu ăștia de-i ține atât de mult?

LUIS: Păi n-a ținut pe nimeni în istorie, că de când ne cunoaștem noi, pe nimeni n-a ținut așa de mult. Dan: Vezi, pur și simplu e bătaie de joc.

Cu asemenea probe, părea că soarta traficanților români va fi pecetluită. Dar n-a fost așa.

Continuarea, în Libertatea de mâine.